Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453256, город Салават, улица Молодогвардейцев, 30
1.4. ОГРН эмитента 1020201994361
1.5. ИНН эмитента 0266008329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30120-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.snos.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 января 2008 года, Республика Башкортостан,
г.Салават, пл.Ленина, Дворец культуры «Нефтехимик».
2.4. Кворум общего собрания:
№
п/п Вопрос,
поставленный
на голосование Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
Число голосов %
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 18 550 851 17 008 115 91,68
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 241 161 063 221 105 495 91,68
3. Одобрение сделок ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», в совершении которых имеется заинтересованность 8 056 344 6 513 608 80,85
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОС №1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«За» 16 964 505 99,74
«Против» 1 902 0,01
«Воздержался» 1 878 0,01
ВОПРОС №2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:
Кандидаты Число голосов отданных «За» Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
Алексеев Сергей Зиновьевич 6 878 0,00
Бушмакин Сергей Александрович 1 590 0,00
Важенин Юрий Иванович 16 938 891 7,66
Гавриленко Анатолий Анатольевич 16 938 112 7,66
Гараев Марат Марселевич 16 997 419 7,69
Гаранкин Александр Борисович 371 0,00
Дюков Александр Валерьевич 1 607 0,00
Екавян Арам Александрович 15 066 0,01
Иванов Сергей Иванович 16 944 151 7,66
Канунникова Татьяна Александровна 2 237 0,00
Кербер Сергей Михайлович 1 516 0,00
Кокин Андрей Анатольевич 1 892 0,00
Конов Дмитрий Владимирович 16 938 069 7,66
Левин Сергей Юрьевич 16 945 223 7,66
Липский Игорь Иосифович 16 937 761 7,66
Митюшов Алексей Александрович 16 938 083 7,66
Михайлов Михаил Владимирович 265 0,00
Михайлова Елена Владимировна 16 940 337 7,66
Мустяца Игорь Валентинович 64 0,00
Паршиков Геннадий Петрович 21 023 0,01
Пивоваров Антон Александрович 255 0,00
Сарбаев Раиль Салихович 17 173 343 7,77
Селезнев Кирилл Геннадьевич 16 940 192 7,66
Тимофеев Сергей Александрович 89 0,00
Тушунов Дмитрий Юрьевич 46 0,00
Тюрденев Кирилл Владимирович 142 0,00
Ходурский Михаил Леонидович 2 736 0,00
Шавалеев Дамир Ахатович 17 287 905 7,82
Шамалов Юрий Николаевич 16 950 558 7,67
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
«Против всех кандидатов» 51 740 0,02
«Воздержался по всем кандидатам» 16 068 0,01
ВОПРОС №3. Одобрение сделок ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу №3 общего собрания акционеров:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов
«За» 6 470 084 80,31
«Против» 1 560 0,02
«Воздержался» 3 160 0,04
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Вопрос №1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Вопрос №2. Избрать членами Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» следующих кандидатов:
1. Важенин Юрий Иванович;
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
3. Гараев Марат Марселевич;
4. Иванов Сергей Иванович;
5. Конов Дмитрий Владимирович;
6. Левин Сергей Юрьевич;
7. Липский Игорь Иосифович;
8. Митюшов Алексей Александрович;
9. Михайлова Елена Владимировна;
10. Сарбаев Раиль Салихович;
11. Селезнев Кирилл Геннадьевич;
12. Шавалеев Дамир Ахатович;
13. Шамалов Юрий Николаевич
Вопрос №3. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки между ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ГПБ (ОАО) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
3.1. Договоры о предоставлении ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» денежных средств (кредиты/кредитные линии/ кредиты в форме овердрафта) без ограничения их количества на предельную сумму по каждому договору не более 700 млн. долларов США или ее эквивалента в рублях или евро на срок до 3 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами в рублях по ставке не более 7,0 процентов годовых (для кредитов в долларах США/евро) и по ставке не более 7,5 процентов годовых (для кредитов в рублях).
3.2. Сделки без ограничения их количества по заключению между ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ГПБ (ОАО) договоров о выдаче банковских гарантий /об открытии аккредитивов на предельную сумму по каждому договору не более 700 млн. долларов США или ее эквивалента в рублях или евро на срок до 3 лет включительно, с уплатой вознаграждения ГПБ (ОАО) по ставке не более 1,0 процентов годовых в рублях/долларах США/евро (минимум 250 долларов США за календарный квартал или его часть).
3.3. Сделки по предоставлению ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» поручительств без ограничения их количества за дочерние и зависимые общества ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», а также физических лиц в обеспечение обязательств последних перед ГПБ (ОАО) по следующим видам кредитных продуктов: кредитов, кредитных линий, банковских гарантий, аккредитивов, сроком действия обеспеченных поручительствами обязательств до 31.12.2010г., на общую сумму не более эквивалента 300 млн. долларов США.
3.4. Сделки ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» с ГПБ (ОАО) по проведению конверсионных операций, операций с производными финансовыми инструментами с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 200 млн. долларов США, без ограничения их количества и максимальным сроком операций для каждой сделки до 3 лет.
3.5. Сделки ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» с ГПБ (ОАО) по привлечению временно свободных средств ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в срочные депозитные вклады, с выплатой процентов по тарифам ГПБ (ОАО), действующим на момент подписания соответствующих договоров, сделки по купле/продаже векселей, депозитных сертификатов ГПБ (ОАО), по начислению процентов на минимальные неснижаемые остатки на счетах ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в ГПБ (ОАО) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 10 млрд. рублей с максимальным сроком сделки 5 лет, без ограничения их количества.
3.6. Сделки, заключаемые между ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ГПБ (ОАО), осуществляемые ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в целях привлечения финансирования на рынках долгового и акционерного капитала, включающие в себя сделки по организации выпуска акций, облигаций, еврооблигаций, CLN (Credit Linked Notes) и прочих эмиссионных ценных бумаг, организации синдицированного кредитования, а также синдицированного кредитования под залог экспортной выручки, сделки по покупке и/или продаже акций, облигаций и прочих финансовых инструментов на предельную сумму 30 млрд. рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 10 лет (по каждой сделке без ограничения их количества), а также выполнение ГПБ (ОАО) услуг, прямо или косвенно связанных с указанными операциями на рынках долгового и акционерного капитала, как то: услуги финансового консультанта, консультанта по сделкам слияний и поглощений, организатора, совместного менеджера, ведущего менеджера по выпускам акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, андеррайтера, агента по размещению акций, облигаций, еврооблигаций, CLN и иных эмиссионных ценных бумаг, выполнение функций маркет-мейкера, платежного агента по выпущенным эмиссионным ценным бумагам и т.д. с уплатой комиссионного вознаграждения ГПБ (ОАО) не более 0,1 % (по каждой сделке без ограничения количества). Сделки ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» с ГПБ (ОАО) по организации ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» синдицированных кредитов на предельную сумму 1 млрд. долларов США/евро на срок до 5 лет включительно, с уплатой комиссии за организацию по ставке не более 0,75%.
Эквивалент суммы по договору, сделке рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора (совершения сделки).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.01.2008.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и правового обеспечения
(по доверенности от 14.04.2007 №028-167Д) В.В. Зайцев
(подпись)
3.2. Дата « 30» января 20 08 г. М.П.