СВЕДЕНИЯ, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента - информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез".
2. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, город Салават, ул.Молодогвардейцев, 30.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0266008329.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30120-D.
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.snos.ru.
6. Дата проведения заседания Совета директоров:03.02.2006г.
7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 07.02.2006г. № 14/6.
8. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Совет директоров решил:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Совет директоров решил:
1. Утвердить:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 мая 2006года;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов местного времени;
- время начала регистрации участников собрания: 12 часов местного времени;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, г.Салават, пл.Ленина, дворец культуры «Нефтехимик»;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Башкортостан, 453256, г.Салават, ул.Колхозная, дом 22, отдел по работе с акционерами.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Совет директоров решил:
1.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату: 03 апреля 2006 года на конец операционного дня.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Совет директоров решил:
1.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»:
1. Утверждение Устава ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
6. Утверждение аудитора ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров решил:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.12.8 Устава Общества.
6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
Совет директоров решил:
1.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»:
- годовой отчет Общества за 2005 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год;
- предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
2. Ознакомление с перечисленными материалами возможно в течение
20 дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Колхозная, дом 22, каб. 9 с 9 часов утра до 17 часов дня в рабочие дни.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Совет директоров решил:
1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам
повестки дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Генеральный директор
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Шавалеев Д.А.
07 февраля 2006 года
м.п.
к списку